1．項目簡(jiǎn)介

1.1 項目名稱(chēng)：安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)有限公司內控體系優(yōu)化提升項目

1.2 采 購 人： 安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)有限公司

1.3 項目概況：鑒于安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)網(wǎng)公司”）及下屬子公司安徽交通一卡通控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一卡通公司”）內部控制與風(fēng)險管理的需要，進(jìn)一步優(yōu)化完善風(fēng)險管理及內控體系，按照財政部等五部門(mén)《企業(yè)內部控制基本規范》及配套指引、安徽省國資委《關(guān)于加強安徽省省屬企業(yè)內部控制體系建設與監督工作的實(shí)施意見(jiàn)》及公司內部管理制度的相關(guān)要求，在現有內控體系建設成果的基礎上，優(yōu)化完善上述公司的以風(fēng)險管理為導向、合規管理監督為重點(diǎn)，嚴格、規范、全面、有效的內控體系，現擬選聘一家第三方機構提供內部控制優(yōu)化提升咨詢(xún)服務(wù)。

2．采購說(shuō)明

2.1 采購方式：公開(kāi)詢(xún)比采購

2.2 資金來(lái)源及比例：100%來(lái)自企業(yè)自籌

    2.3 采購范圍：根據公司內部機構設置及規章制度，理順現階段聯(lián)網(wǎng)公司內控架構與內控體系運行情況，出具《內控問(wèn)題診斷報告及清單》、《公司制度與內控流程匹配表》；以風(fēng)險管理為導向，開(kāi)展風(fēng)險識別與評估，進(jìn)一步健全風(fēng)險管理機制，出具《風(fēng)險數據庫》《重要風(fēng)險監測預警指標》《風(fēng)險管理手冊》；以合規管理監督為重點(diǎn)，梳理公司應遵循的法律法規、內部制度與外部法律法規的核心條款，出具《常用法規庫》《制度與外規核心條款統計匯總表》《外規禁止性條款統計匯總表》；優(yōu)化嚴格、規范、全面、有效的內控體系，優(yōu)化出具《風(fēng)險合規內控“三合一”手冊》，出具《母子公司管控手冊》《內控流程圖》《風(fēng)險控制矩陣》《制度流程涵蓋的風(fēng)險點(diǎn)、控制點(diǎn)、內規核心條款、外規核心條款、流程圖數量統計匯總表》；健全內控監督機制，優(yōu)化出具《內控評價(jià)手冊》《內控評價(jià)流程底稿》；導完成公司2023、2024年度內控體系自評工作，出具年度內控評價(jià)報告；提供內控實(shí)施、評價(jià)及咨詢(xún)的后續兩年跟蹤服務(wù)，兩年內按照公司調整后的組織架構對第一階段成果進(jìn)行修訂與完善。指導風(fēng)險預警指標填報，為公司后續與內部控制相關(guān)的信息系統建設工作提供必要的配合。出具2023、2024年度內控體系工作報告，指導完成2024年度重大風(fēng)險評估報告等；培訓及宣貫。

2.4 合同包劃分： 共分為1個(gè)合同包

2.5 最高限價(jià)：35萬(wàn)元

2.6 計劃服務(wù)期：26個(gè)月

3．供應商資格條件

3.1 本次采購要求供應商須同時(shí)具備：

（1）資質(zhì)最低要求：

在中華人民共和國境內注冊的獨立法人，持有有效營(yíng)業(yè)執照。

（2）業(yè)績(jì)最低要求：

2018年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準），供應商至少具備一個(gè)單項合同金額不低于30萬(wàn)元的風(fēng)險或內控體系建設或優(yōu)化咨詢(xún)服務(wù)項目。

注：業(yè)績(jì)須提供合同掃描件，至少包括合同首頁(yè)、服務(wù)內容頁(yè)和簽字蓋章頁(yè)，若合同無(wú)法體現簽訂時(shí)間、服務(wù)內容等評審相關(guān)要素，須提供業(yè)主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業(yè)績(jì)不予認可。

（3）團隊配備最低要求：

①項目負責人1名，具備以下資格條件：

負責人須為響應單位的在職職工；2018年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準）至少在一個(gè)單項合同金額不低于30萬(wàn)元的風(fēng)險或內控咨詢(xún)項目中擔任項目負責人；且具有CPA/CIA/CISA/CMA/CMC資質(zhì)之一。

②項目團隊其他成員（不含項目負責人）3人（含）以上。

注：①業(yè)績(jì)須提供合同掃描件，至少包括合同首頁(yè)、服務(wù)內容頁(yè)和簽字蓋章頁(yè)，若合同無(wú)法體現簽訂時(shí)間、合同價(jià)款、服務(wù)內容、項目負責人姓名等評審相關(guān)要素，須提供業(yè)主單位（甲方）出具的加蓋公章的證明材料掃描件，否則該項業(yè)績(jì)不予認可；

②須提供項目負責人資質(zhì)證書(shū)復印件，并加蓋供應商公章；

③須提供項目組所有成員近6個(gè)月社保繳納證明材料（2023年2月以來(lái)）；供應商法人代表為項目組成員的，無(wú)須提供社保繳納證明材料；項目組成員在供應商的分公司繳納社保并提供繳納證明材料的，視為滿(mǎn)足詢(xún)比要求；

④供應商業(yè)績(jì)與項目負責人業(yè)績(jì)允許為同一業(yè)績(jì)。

（4）信譽(yù)要求最低要求：

①未被責令停業(yè)，暫扣或吊銷(xiāo)執照，或吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)；

②未進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

③在國家企業(yè)信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

④在“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被執行人名單；

⑤在近三年內（自響應文件遞交截止之日向前追溯3年）供應商或其法定代表人、擬委任的項目負責人未有行賄犯罪行為。

⑥其他要求：  無(wú) 。

3.2 聯(lián)合體：本次采購不接受聯(lián)合體報價(jià)。

3.3 單位負責人為同一人或者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加項目比選，違反規定的，相關(guān)參選均無(wú)效，以國家企業(yè)信息公示系統http://www.gsxt.gov.cn/index.html查詢(xún)?yōu)闇省?
注：關(guān)聯(lián)關(guān)系指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導致公司利益轉移的其他關(guān)系。

4．詢(xún)比文件的獲取

4.1供應商應在遞交響應文件的截止時(shí)間前登錄安徽交控招標采購平臺，選擇所參加的合同包，自行下載詢(xún)比文件及相關(guān)資料。未按規定在安徽交控招標采購平臺下載詢(xún)比文件的，后續將不予接收其響應文件。

4.2詢(xún)比文件獲取相關(guān)注意事項

（1）潛在供應商須登錄“ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網(wǎng) 址 ： https://zcpt.ahjkjt.com）參與本項目采購活動(dòng)。首次登陸須辦理注冊手續，請務(wù)必選擇注冊為“供應商角色”類(lèi)型。注冊流程見(jiàn)安徽交控招標采購平臺“用戶(hù)注冊”欄目， 咨詢(xún)電話(huà)：010-86392341。因未及時(shí)辦理注冊手續影響參加采購活動(dòng)的，責任自負。

（2）已注冊的潛在供應商可登錄安徽交控招標采購平臺直接獲取詢(xún)比文件。本項目的詢(xún)比文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補充文件）通過(guò)安徽交控招標采購平臺發(fā)布，采購人/代理機構不再另行書(shū)面通知，潛在供應商應及時(shí)關(guān)注、查閱安徽交控招標采購平臺。因未及時(shí)查看導致不利后果的，責任自負。

（3）已注冊的潛在供應商若注冊信息發(fā)生變更（如：與初始注冊信息不一致）， 應及時(shí)網(wǎng)上提交變更申請。因未及時(shí)變更導致不利后果的，責任自負。

（4）本項目采用全流程電子化采購方式，潛在供應商須辦理 CA 數字證書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “CA”），CA 用于電子響應文件的加密、簽章及上傳；CA 鎖 辦 理 詳 見(jiàn) 《 關(guān) 于 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 數 字 證 書(shū) 辦 理 的 須 知 》 （ https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide ）； 咨 詢(xún) 熱 線(xiàn) ： 010-86392341。

（5）若潛在供應商/供應商已在安徽合肥公共資源交易中心辦理過(guò)AHCA或CFCA數字證書(shū)，可在安徽交控招標采購平臺下載相關(guān)編制工具和驅動(dòng)安裝后驗證是否能夠進(jìn)行簽字及簽章，無(wú)需再次辦理安徽交控招標采購平臺CA數字證書(shū)，咨詢(xún)電話(huà)：010-86392341。

（6）電子響應文件必須使用“安徽交控投標編制工具”制作生成并上傳。下載地址：https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=downloadArea，使用說(shuō)明書(shū)及視頻教程下載地址:https://zcpt.ahjkjt.com/#/anhui/secondIndex?type=userGuide。

5．響應文件的遞交

響應文件遞交的截止時(shí)間為2023 年  9 月 12  日  9   時(shí)，供應商應在截止時(shí)間前通過(guò)安徽交控招標采購平臺上傳電子響應文件。

6．響應文件啟封

響應文件的遞交截止時(shí)間到后，采購人將于_安徽交控招標采購平臺_組織響應文件的線(xiàn)上啟封會(huì )議。供應商需在線(xiàn)準時(shí)參加啟封會(huì )議，并按詢(xún)比文件規定的時(shí)間進(jìn)行解密操作。

7．響應保證金

無(wú)。

8．發(fā)布公告的媒介

本次采購公告在安徽省交通控股集團有限公司（網(wǎng)址：http://www.yogapx.com）、 “ 安 徽 交 控 招 標 采 購 平 臺 ” （ 網(wǎng) 址 ：https://zcpt.ahjkjt.com/）上發(fā)布。

9．采購人聯(lián)系方式

采 購 人：安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)有限公司

地    址：合肥市高新區南崗科技園響洪甸路1200號（機場(chǎng)高速公路監控中心）

郵政編碼：    230088

聯(lián) 系 人：    孔工           

電    話(huà)：    0551-68166267         

電子郵箱：   823471969@qq.com                                            

2023年09月05日